Kreditinstitute für höhere Erfassungs-Schwelle im Geldwäschegesetz : 30.000 statt 20.000 DM / 2700 Ermittlungsverfahren eingeleitet / Aber bisher nur eine Handvoll Täter verurteilt

Kreditinstitute für höhere Erfassungs-Schwelle im Geldwäschegesetz : 30.000 statt 20.000 DM / 2700 Ermittlungsverfahren eingeleitet / Aber bisher nur eine Handvoll Täter verurteilt

Nachdrücklich sprach sich Berndt gegen Überlegungen von Referenten des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen, Berlin, aus. Dort sei über eine umfassende Auswertung des gesamten Zahlungsverkehrs (Rasterauswertung) unabhängig von einem Verdacht nachgedacht worden. Eine solche Datenauswertung versto...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Frankfurter Allgemeine Zeitung
Ort / Verlag / Datum:Deutschland, 13.03.1996
Erscheinungsjahr:1996
Sprache:Deutsch
Klassifikation:336.719 Bankgeheimnis
343.53 Wirtschaftskriminalität
342.721 Datenschutz
Region:Deutschland
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