Die Umsetzung der EG-Geldwäscherichtlinie in Deutschland
Diese Richtlinie verpflichtet dazu, die Geldwäsche unter Strafe zu stellen und Kreditinstituten sowie anderen Unternehmen, die für Zwecke der Geldwäsche missbraucht werden können, bestimmte Identifizierungs-, Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-und Anzeigepflichten aufzuerlegen.
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Bank - Archiv (41 (1993) Nr.6 S.473-475)
|
|---|---|
| VerfasserIn: |
|
| Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 06.1993 |
| Erscheinungsjahr: | 1993 |
| Sprache: | Deutsch |
| Klassifikation: | 336.719 Bankgeheimnis
336.72 Kapitalbildung 347.7 Wirtschaftsrecht 343.9 Kriminalität 613.8 Suchtgift 336.71 Bank 341.018 Gemeinschaftsrecht, Europäisches |
| Region: | Deutschland
EG |
| Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
| Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Neues Bankengesetz in Luxemburg : Angetastetes Bankgeheimnis