Die Umsetzung der EG-Geldwäscherichtlinie in Deutschland
Diese Richtlinie verpflichtet dazu, die Geldwäsche unter Strafe zu stellen und Kreditinstituten sowie anderen Unternehmen, die für Zwecke der Geldwäsche missbraucht werden können, bestimmte Identifizierungs-, Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-und Anzeigepflichten aufzuerlegen.
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Bank - Archiv (41 (1993) Nr.6 S.473-475)
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| VerfasserIn: |
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| Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 06.1993 |
| Erscheinungsjahr: | 1993 |
| Sprache: | Deutsch |
| Klassifikation: | 336.719 Bankgeheimnis
336.72 Kapitalbildung 347.7 Wirtschaftsrecht 343.9 Kriminalität 613.8 Suchtgift 336.71 Bank 341.018 Gemeinschaftsrecht, Europäisches |
| Region: | Deutschland
EG |
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| Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
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SOWIDOK
| Signatur | Signatur 2 | Verfügbarkeit | Bestellen |
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| Ablageschlagwort: 336.719 Bankgeheimnis | Dokument Nr. A-782744 | Verfügbar | Benutzung vor Ort auf Anfrage - siehe Bibliothekshomepage |
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