Die neuen Geldwäschereibestimmungen : ein Versuch, der organisierten Kriminalität mit den Mitteln des Strafrechts entgegenzutreten
eng: Aim of investigation: the investigation on hand deals with the criminal registration of money laundering. The first part illustrates what is meant by the phenomenon of money laundering. The second part shows the possibilities of money laundering to judge money laundering as a punishable offence...
Gespeichert in:
| VerfasserIn: |
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| Ort / Verlag / Datum: | 1994 |
| Erscheinungsjahr: | 1994 |
| Sprache: | Deutsch |
| Schlagworte: | |
| Klassifikation: | 332 Finanzwirtschaft, Geld, Banken, Börse
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| Beschreibung: | 140 Bl. |
| Anmerkungen: | Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers |
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Die Sorgfaltspflicht auf dem Prüfstand : Folgen der Geldwäschereibestimmungen für Banken und Vermögensverwalter 
Organisierte Kriminalität