Die deutschen Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche
Das deutsche Regelungswerk ist kompliziert, von den theoretischen Grundlagen her aber brauchbar. Obwohl die Rechtsentwicklung nicht abgeschlossen ist, beklagen die deutschen Kreditinstitute schon jetzt die bürokratischen Belastungen in Form der weitgehenden Identitätsprüfungs-, Aufzeichnungs-und Mel...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Bank - Archiv (42 (1994) Nr.9 S.710-717)
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| VerfasserIn: |
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| Ort / Verlag / Datum: | Österreich, 09.1994 |
| Erscheinungsjahr: | 1994 |
| Sprache: | Deutsch |
| Klassifikation: | 336.719 Bankgeheimnis
343.53 Wirtschaftskriminalität 336.76 Kapitalverkehr |
| Region: | Deutschland
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| Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
| Anmerkungen: | Level: 1 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
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Infobox: Bekämpfung von Steuervermeidung, -hinterziehung und Geldwäsche 
Wien will die Geldwäsche schärfer bekämpfen : Banken Österreich / Depotkonten bald nicht mehr anonym 
Geldwäsche