Die deutschen Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche

Die deutschen Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche

Das deutsche Regelungswerk ist kompliziert, von den theoretischen Grundlagen her aber brauchbar. Obwohl die Rechtsentwicklung nicht abgeschlossen ist, beklagen die deutschen Kreditinstitute schon jetzt die bürokratischen Belastungen in Form der weitgehenden Identitätsprüfungs-, Aufzeichnungs-und Mel...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Bank - Archiv (42 (1994) Nr.9 S.710-717)
VerfasserIn: Carl, Dieter
Klos, Joachim
Ort / Verlag / Datum:Österreich, 09.1994
Erscheinungsjahr:1994
Sprache:Deutsch
Klassifikation:336.719 Bankgeheimnis
343.53 Wirtschaftskriminalität
336.76 Kapitalverkehr
Region:Deutschland
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