Geldwäschegesetz : Bankenaufsicht rät zur Vorsicht bei der Errichtung von Filialen ausserhalb der EU / Bei Nennung einer Bankverbindung sind die gesetzlichen Vorschriften erfüllt
Rundschreiben der Aufsichtsbehörden mit Hinweisen und Empfehlungen - Umfangreiche zusätzlich Verwaltungsarbeit / Erleichterte Identifizierungspflichten für Lebensversicherungen und ihren Aussendienst - Aufsichtsamt nennt Fallbeispiele.
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Handelsblatt (1993)
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| Ort / Verlag / Datum: | Deutschland, 13.12.1993 |
| Erscheinungsjahr: | 1993 |
| Sprache: | Deutsch |
| Klassifikation: | 336.719 Bankgeheimnis
347.7 Wirtschaftsrecht 336.078.3 Bankenkontrolle 343.53 Wirtschaftskriminalität 336.71 Bank 658.112 Niederlassung |
| Region: | Deutschland
EG |
| Zugänglichkeit: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich Zugang erfordert Voranmeldung (siehe Bibliothekshomepage) Vervielfältigung nur unter den geltenden gesetzlichen Bestimmungen möglich |
| Anmerkungen: | Level: 3 (Bewertung des Dokuments nach SOWIDOK-internen Kriterien: von 1 = sehr relevant, bis 5 = kaum relevant) |
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| Zusammenfassung: | Rundschreiben der Aufsichtsbehörden mit Hinweisen und Empfehlungen - Umfangreiche zusätzlich Verwaltungsarbeit / Erleichterte Identifizierungspflichten für Lebensversicherungen und ihren Aussendienst - Aufsichtsamt nennt Fallbeispiele. |
|---|---|
| Zugangseinschränkungen: | Medien der SOWIDOK sind nur vor Ort in der AK Bibliothek Wien zugänglich |
| Hierarchiestufe: | Unselbständig erschienen |
| Erscheinungsform: | Unselbständig erschienen |
| Medientyp: | Analog |
| Datenträger: | Analog |
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